die Schattenbank

بانک سایه

Beispiele

• Die meisten der vierunddreißig Zweigstellen ihrer Kreditanstalt ›Al-Qard Al-Hasan‹ (Das gute Darlehen), die bereits seit 2007 auf der Sanktionsliste der USA steht, waren Ziel von Luftschlägen. Diese ›''Schattenbank''‹ der Schiitenorganisation operiert außerhalb des libanesischen Bankensystems und dient der Lenkung ihrer Finanzströme, in die auch Geld aus dem Drogenhandel und sonstigen illegalen Geschäften, etwa mit Blutdiamanten, fließt.بیشتر سی و چهار شعبه موسسه اعتباری آنها «القرد الحسن» (قرض‌الحسنه) که از سال ۲۰۰۷ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، هدف حملات هوایی قرار گرفتند. این «بانک سایه» سازمان شیعه خارج از سیستم بانکی لبنان فعالیت می‌کند و برای هدایت جریان‌های مالی آن استفاده می‌شود که پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر معاملات غیرقانونی، مانند الماس‌های خونین، نیز در آن جریان دارد.